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绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告

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证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公示序号：临2018-033

绿色动力环境保护集团股份有限公司

有关董事会监事会换届的通知

我们公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大忽略，并对具体内容信息真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

绿色动力环境保护集团股份有限公司（ (下称“企业”）第二届董事会、监事会任职期已经在2018年6月18日期满，依据《公司法》、我们公司《公司章程》等相关法律法规的相关规定，公司在 2018 年 8 月23日举办第二届董事会第三十一次大会审议通过了《有关董事会换届暨候选人第三届董事会董事候选人的提议》，同一天举办第二届监事会第十次大会，审议通过了《有关监事会换届暨候选人第三届监事会公司监事候选人的提议》，以上事宜尚要递交企业股东大会决议决议。现就此次董事会、监事会换届说明如下所示：

一、董事会换届

企业第三届董事会会由9名董事构成，在其中非单独董事6名、单独董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行核查，公司在2018年8月23日举办第二届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨候选人第三届董事会董事候选人的提议》，第三届董事会董事候选人名册如下所示(个人简历附后):

1、候选人直军老先生、成苏宁易购老先生、刘曙光老先生、曹涉足老先生、乔德卫先生、胡声泳老先生为公司发展第三届董事会非单独董事候选人；

2、候选人区岳州老先生、傅捷女性、谢兰军老先生为公司发展第三届董事会单独董事候选人。

企业单独董事对上述提案发布了单独建议:此次非单独董事候选人、单独董事候选人的选举程序流程合乎最新法律法规和《公司章程》的有关规定；经对所候选人人核查，被提名人具有很高的理论知识和丰富多样的具体工作经历，拥有出任企业董事、单独董事资格与能力，没有发现有《公司法》、《上海交易所上市企业董事选拔任用和行为引导》及《公司章程》所规定的不可出任上市企业董事及单独董事的情况；允许将第三届董事会董事及单独董事候选人名册递交企业股东大会审议，在其中单独董事候选人任职资格需报请上海交易所审批。

单独董事候选人申明及提名人声明详细公司在上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的有关公示。 以上提案尚要递交企业2018年第二次股东大会决议决议，第三届董事会任职期自企业2018年第二次股东大会决议审议通过生效日三年。股东会投票选举新一届董事会候选人以前，企业第二届董事会还将继续做好本职工作。

二、监事会换届

企业第二届监事会会由3名公司监事构成，在其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1、公司在2018年8月23日举办第二届监事会第十次大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨候选人第三届监事会公司监事候选人的提议》，允许候选人罗照国老先生、何红女士为股东代表监事候选人(个人简历附后)。以上提案尚要递交企业2018年第二次股东大会决议决议，第三届监事会任职期自企业2018年第二次股东大会决议审议通过生效日三年。股东会投票选举新一届监事会候选人以前，企业第二届监事会还将继续做好本职工作。以上股东代表监事候选人都不存有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，不会有上海交易所评定不适宜出任发售监事的其他情形。

2、职工代表监事将由企业职代会投票选举。 职工代表监事将和经企业2018年第二次股东大会决议投票选举的2名公司监事所组成的企业第三届监事会。

特此公告。

配件：候选人个人简历

绿色动力环境保护集团股份有限公司董事会

2018年8月24日

绿色动力环境保护集团股份有限公司

第三届董事会董事候选人个人简历

1、直军，男，中国籍，1962年8月出世，毕业于北京市经济管理学院财务会计专业，本科文凭，高级会计。1985年8月至1992年5月，列任北京城市公共交通公司总部计财处党员干部、会计处副处长；1992年5月至1993年4月，任北京电车公司财务部部长；1993年4月至2004年9月，列任北京城市公共交通公司总部会计处副处长、财务处处长、财务主管；2004年9月至2010年3月，任北京城市公共交通控投（集团公司）有限责任公司董事、副总、财务主管；2011年2月迄今，任北京国有资产经营有限公司董事、经理、党委书记。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会董事长。

2、成苏宁易购，男，中国籍，1984年8月出世，毕业于伊利诺伊大学纽约校区，研究生文凭。2007年9月至2010年5月，任沈阳市华宝汽车销售服务有限责任公司营销部服务顾问；2011年9月至2012年8月，任江河纸业美企营销部员工；2013年4月迄今，列任北京国有资产经营有限公司城市功能与社会保障投资部项目主管、工程项目经理、高级项目经理、副总。

3、刘曙光，男，中国籍，1968年11月出世，毕业于中欧国际国际商学院，研究生文凭。1991年7月至1992年6月，任北京市澳波平仪表仪器有限责任公司董事、副总；1992年6月至1994年4月，任北京华泰实业公司公司总部董事、副总；1994年4月至2016年5月，任北京市巨鹏投资管理公司总裁兼法人代表；2003年10月至2011年12月，任首创证券有限公司副董事长；2016年5月迄今，任北京市巨鹏投资管理公司董事。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会董事。

4、曹涉足，男，中国籍，1960年5月出世，大专文凭。1980年8月至1982年8月，任内蒙第一机械设备厂民品设计室技术人员；1982年8月至1985年8月，任石家庄黄磷厂技术人员；1985年8月至2001年12月，任石家庄市中国东方企业集团技术人员、热电厂一厂办公厅主任、企业集团股份制改造办公室副主任、东方热电股份有限公司证劵部副部长、证券事务代表等职；2002年12月至2008年10月，任深圳市东方热电集团有限公司副总；2008年10月至2017年6月，在北京赛泰克生物科技有限公司工作中；2017年6月迄今，任北京市惠泰恒瑞集团有限公司高级经理。

5、乔德卫，男，中国籍，1967年1月诞生，北大汇丰商学院工商管理学，高级会计师。1988年7月至1995年12月，列任湖北省财政厅央企管理办办事员、副主任科员；1996年1月到2001年2月，任武汉国际金融控股公司计财部总经理、主管；2001年3月至2005年9月，任武汉市正信国有资产经营有限责任公司经理助理；2005年9月迄今，列任绿色动力环境保护集团股份有限公司其前身及公司财务总监、代经理、经理。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会董事。

6、胡声泳，男，中国籍，1969年12月出世，毕业于地质大学，本科文凭，高级会计。1996年8月至2000年11月，任武汉市正信国有资产经营有限责任公司财务部门员工；2000年11月至2001年5月，任武汉市团结一致激光器有限责任公司财务主管；2001年5月至2004年3月，任武汉市正信国有资产经营有限责任公司财务经理办公厅主任兼审计处主管；2004年4月至2005年9月，列任武汉市证劵公司经理助理、财务审计稽核部经理；2005年9月至2008年8月，任晨兴环境保护企业集团华中区经理；2008年8月迄今，列任绿色动力环境保护集团股份有限公司其前身以及公司经理助理、财务经理。2012年4月至2013年12月，担任企业董事会文秘。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会董事。

7、区岳州，男，中国籍，1950年12月出世，毕业于华南理工，本科文凭。1992年1月到2000年1月，列任广东环保局下级广东环保工程武器装备公司总部副总工程师、高级工程师、副总、经理；2000年1月到2004年12月，任广东环境保护工程科学研究设计院院长、广东环保工程武器装备公司总部经理；2005年1月到2011年9月，出任广东省广业节能环保产业集团公司副总，高级工程师；2011年7月迄今，任广东生态环境保护产业链协会主席。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会单独董事。2016年得到上市企业单独董事职业资格证。

8、傅捷，女，中国籍，1978年5月出世，毕业于中央财大，本科文凭。2000年9月至2004年7月，列任西南地区证券股份有限公司昆明市业务部操盘手、买卖部经理、交易部高级经理；2004年8月至2016年3月，列任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）审计专员，高端审计专员、主管、高级经理、安永A股核心华南区联系人；2016年4月迄今，任中国优通集团有限公司财务经理。2018年6月至2018年8月，担任任大贺传媒有限责任公司（HK8243）单独董事。绿色动力环境保护集团股份有限公司第二届董事会单独董事。2016年得到上市企业单独董事职业资格证。2011年得到上市企业单独董事职业资格证。

9、谢兰军，男，中国籍，1966年3月出世，毕业于兰大，本科文凭。1989年2月至2000年5月，侓师列任广东省河源市司法局律师法律事务所，副主任律师；2000年5至2002年8月，任广东省万商法律事务所执业律师；2002年8月至2005 年3月，任广东省新东方学校侓师事务所合伙人、执业律师；2005年3 至2009年1月 ，任广东省雅尔德侓师事务所合伙人、执业律师；2009 年1月至今，任北京中行（深圳市）法律事务所高级合伙人、执业律师；2017 年6 月开始出任深圳机场集团外界董事。2002年得到上市企业单独董事职业资格证。

绿色动力环境保护集团股份有限公司

第三届监事会公司监事候选人个人简历

1、罗照国老先生，中国籍，1978年1月诞生，毕业于北京科技大学，本科文凭，高级会计。2000年8月至2008年10月，列任中治集团公司北京市冶金机械科学研究设计总院财务部门财务会计、主任助理；2008年11月至2013年7月，任北京国资公司计划财务部资产主管；2013年7月迄今，列任北京国资公司计划财务部副总、经理。

2、何红女士，中国籍，1975年10月出世，毕业于上海财大，研究生文凭。1998年至2000年，任上海市胜康廖氏房地产开发有限公司就职会计经理助理；2001年2002年，任迪堡金融设备（上海市）有限责任公司就职财务主管；2003年至2011年，任上海市维音信息科技有限责任公司就职首席运营官；2011年迄今，任上海中汇金投资集团股份有限公司就职创始人。

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